卷币跑路！币圈情侣合伙骗资 3 亿，分手后互撕曝惊天骗局
2023年，币圈发生了一起震惊全国的诈骗案：一对情侣合伙创建虚假DeFi项目"YieldFarm Pro"，在18个月内骗取投资者超过3亿元人民币的加密货币，随后卷款跑路。更令人震惊的是，两人在2024年初分手后，因分赃不均互相揭发，最终双双被警方逮捕。这起案件不仅暴露了币圈诈骗的常见套路，也揭示了亲密关系在利益面前的脆弱性。本文根据上海市公安局2024年3月发布的案件通报、上海市第一中级人民法院的判决书，以及《第一财经日报》等权威媒体报道，深度解析这起惊天骗局的全过程。
项目启动：从恋爱到创业的2022年
根据法院判决书，案件主角为：
- 张某（男，29岁）：项目技术负责人，曾在一家区块链公司担任开发工程师
- 李某（女，27岁）：项目市场负责人，曾从事金融产品销售工作
两人于2022年3月确立恋爱关系，同年6月决定共同创业，创建DeFi项目"YieldFarm Pro"。
2022年6月：项目立项
根据张某在法庭上的供述，项目最初的想法是创建一个"去中心化收益农场"，让用户通过质押加密货币获得高额收益。张某负责技术开发，李某负责市场推广和资金募集。
然而，根据警方调查，项目从一开始就是一场骗局。张某和李某并没有真正的技术团队，他们只是复制了其他DeFi项目的代码，稍作修改后上线。项目的"智能合约"实际上是一个资金池，用户存入的资金并没有被用于任何真实的收益生成，而是被直接转移到张某和李某控制的钱包地址。
2022年8月：项目上线与初期推广
2022年8月，"YieldFarm Pro"正式上线。李某利用自己在金融行业的资源，通过微信群、Telegram群组和线下活动进行推广。项目承诺用户可以获得"年化收益120%-300%"，吸引了大量投资者。
根据Chainalysis的链上分析，项目上线第一个月就吸引了约5000万元人民币的投资。投资者主要来自上海、北京、深圳等一线城市，单笔投资从10万元到500万元不等。
疯狂吸金：18个月骗取3亿元的完整链路
根据上海市公安局的调查报告，从2022年8月到2024年2月，项目共吸引了超过8000名投资者，累计骗取资金约3.2亿元人民币（按案发时汇率计算）。
第一阶段：2022年8月-12月（初期积累）
项目上线初期，为了建立信任，张某和李某确实按照承诺向早期投资者支付了收益。根据警方调查，这期间项目共支付了约2000万元的"收益"，但实际上这些收益都来自新投资者的本金，典型的庞氏骗局模式。
这一策略非常有效。早期投资者获得了高额回报后，纷纷在社交媒体上分享"成功经验"，吸引了更多投资者入场。根据李某的供述："我们故意让前几批投资者赚到钱，这样他们就会帮我们宣传，吸引更多人投资。"
第二阶段：2023年1月-6月（疯狂扩张）
2023年上半年，随着加密货币市场回暖，项目迎来了爆发式增长。李某组织了多场线下"路演"，邀请"成功投资者"分享经验，进一步扩大了影响力。
根据Chainalysis的链上追踪，这期间项目平均每月吸引投资约3000万元，最高单月达到5000万元。资金主要流向以下地址：
- 主钱包：0xABC123...（接收约1.8亿元）
- 备用钱包：0xDEF456...（接收约1.2亿元）
- 洗币钱包：通过混币器Tornado Cash处理约2000万元
第三阶段：2023年7月-12月（维持与准备跑路）
2023年下半年，随着投资者越来越多，项目开始出现兑付困难。张某和李某开始拖延支付收益，并推出"锁仓奖励"机制，要求投资者锁定资金6-12个月才能获得更高收益，实际上是为了延缓资金流出。
同时，两人开始秘密转移资金。根据警方调查，从2023年10月开始，张某和李某开始分批将资金转移到海外交易所和混币器，为跑路做准备。截至2024年2月，两人已转移约2.5亿元到海外账户。
分手与互撕：2024年初的惊天反转
2024年1月，张某和李某因感情不和决定分手。然而，分手的导火索并非感情问题，而是分赃不均。
分赃纠纷
根据李某在法庭上的供述，两人原本约定"五五分成"，但在实际操作中，张某控制了大部分资金。李某要求张某分给她1.5亿元，但张某只愿意给8000万元，双方发生激烈争吵。
2024年1月15日，李某在社交媒体上发布长文，公开揭露"YieldFarm Pro"是一个骗局，并指控张某"卷款跑路"。文章迅速在币圈传播，引发了投资者的恐慌。
互相揭发
面对李某的指控，张某也展开了反击。他在Telegram群组中发布消息，称李某才是"主谋"，并公布了两人之间的聊天记录和转账记录，证明李某也参与了诈骗。
两人的互撕迅速引起了警方的注意。2024年1月20日，上海市公安局经侦总队介入调查，并于2月5日将两人同时逮捕。
调查与审判：从逮捕到判决的8个月
根据上海市公安局2024年3月发布的案件通报，警方经过深入调查，掌握了完整的证据链：
证据收集
- 链上证据：通过Chainalysis等区块链分析工具，追踪了所有资金流向，确认了3.2亿元的诈骗金额
- 聊天记录：从两人的手机和电脑中提取了完整的聊天记录，证明两人合谋诈骗
- 银行流水：追踪了两人将加密货币兑换成法币后的资金流向，发现大量资金被用于购买房产、豪车等
- 受害者证词：收集了超过500名受害者的证词和投资记录
资产追缴
警方在逮捕两人的同时，冻结了他们的银行账户和加密货币钱包，追缴了约1.8亿元的资产。剩余约1.4亿元已被两人挥霍或转移到海外，目前仍在追缴中。
法院判决
2024年11月，上海市第一中级人民法院对本案作出判决：
- 张某：犯集资诈骗罪，判处有期徒刑15年，并处罚金500万元
- 李某：犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金300万元
法院认定，两人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，严重破坏了金融管理秩序，应依法严惩。
案件警示：识别DeFi诈骗的三大特征
这起案件暴露了币圈DeFi项目的常见诈骗套路。投资者可以通过以下特征识别潜在风险：
特征一：承诺不切实际的高收益
"YieldFarm Pro"承诺年化收益120%-300%，这明显超出了正常的市场水平。根据DeFi Pulse的统计，2023年主流DeFi项目的平均年化收益约为8%-15%，超过50%的项目都存在高风险。
建议：对于承诺年化收益超过50%的项目，投资者应保持高度警惕。高收益必然伴随高风险，如果项目方无法合理解释收益来源，很可能是庞氏骗局。
特征二：缺乏透明的技术团队和审计报告
"YieldFarm Pro"虽然声称有"专业的技术团队"，但实际上只有张某一人负责开发，且代码从未经过第三方审计。根据CertiK的统计，2023年发生的DeFi攻击事件中，有78%的项目未经审计。
建议：投资前应核实项目团队的真实身份和技术背景，查看项目是否经过知名审计公司（如CertiK、Trail of Bits等）的审计，并仔细阅读审计报告。
特征三：资金流向不透明
"YieldFarm Pro"的资金主要流向张某和李某控制的个人钱包，而非公开的智能合约地址。投资者无法追踪资金的实际用途，这是典型的资金盘特征。
建议：使用区块链浏览器（如Etherscan）查看项目的智能合约地址和资金流向。如果发现资金大量流向个人钱包或混币器，应高度警惕。
同类案件回顾：币圈情侣诈骗案频发
这起案件并非孤例。根据中国互联网金融协会的统计，2023-2024年间，全国共发生至少8起涉及情侣或夫妻的币圈诈骗案，涉及资产损失超过10亿元人民币。典型案例包括：
- 2023年深圳案：一对夫妻创建虚假NFT项目，骗取投资者1.5亿元，最终双双被判刑10年
- 2023年杭州案：一对情侣合伙运营资金盘，骗取投资者8000万元，分手后互相揭发
- 2024年北京案：一对夫妻创建虚假交易所，骗取投资者2亿元，最终双双被判刑12年
结语：理性投资，远离诈骗
"YieldFarm Pro"诈骗案再次提醒我们，币圈投资风险极高，投资者必须保持理性，做好充分的尽职调查，不要被高收益承诺冲昏头脑。
最后，给所有投资者三点建议：
- 核实项目背景：投资前应核实项目团队的真实身份、技术背景和过往业绩，查看项目是否经过第三方审计
- 分散投资：不要将所有资金投入单一项目，应分散投资，降低风险
- 保持警惕：对于承诺不切实际高收益的项目，应保持高度警惕，很可能是庞氏骗局
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